江苏洪泽农村商业银行股份有限公司关于召开第四次股东大会的公告

各位股东：

根据江苏洪泽农村商业银行股份有限公司（以下简称“本公司”）《章程》及公司治理制度等相关规定，经江苏洪泽农村商业银行股份有限公司第一届董事会第十七次会议审议通过，决定召开本公司第四次股东大会。现将有关事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）召开时间:2017年6月8日（星期四）上午8：30，会期半天；

（二）召开地点:洪泽农商银行前四楼会议室；

（三）召集人：本公司第一届董事会；

（四）召开方式：现场出席；

（五）出席对象:本公司董事、监事、高级管理人员、登记在册的全体股东；股东本人不能出席会议的，可以委托代理人出席会议并表决。

二、会议审议事项

（一）听取并审议《关于江苏洪泽农村商业银行股份有限公司2016年度董事会工作报告的议案》；

（二）听取并审议《关于江苏洪泽农村商业银行股份有限公司2016年度监事会工作报告的议案》；

（三）听取并审议《关于江苏洪泽农村商业银行股份有限公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告（草案）的议案》；

（四）听取并审议《关于江苏洪泽农村商业银行股份有限公司2016年度利润分配方案(草案)的议案》；

（五）听取并审议《关于变更江苏洪泽农村商业银行股份有限公司注册资本的议案》；

（六）听取并审议《关于修订江苏洪泽农村商业银行股份有限公司章程的议案》；

（七）听取并审议《关于江苏洪泽农村商业银行股份有限公司董事会对2016年度董事、高管人员履职评价报告的议案》；

（八）听取并审议《关于江苏洪泽农村商业银行股份有限公司监事会对2016年度董事会、高级管理层及董事、监事、高管人员履职评价报告的议案》；

（九）听取并审议《关于江苏洪泽农村商业银行股份有限公司三年（2017-2019）发展规划（草案）的议案》；

（十）听取并审议《关于江苏洪泽农村商业银行股份有限公司2016年度关联交易报告的议案》；

（十一）听取并审议《江苏洪泽农村商业银行股份有限公司关于2017年度增资扩股的议案》。

注：因公告版面有限，各位股东如需了解会议详细内容，请与本公司董事会秘书联系，索取会议相关材料（会场不再另发）。

三、本次会议的出席方法

（一）出席登记

1.登记时间：本公告发布之日起至2017年6月3日前；

2.登记地点：洪泽农商银行所属各营业网点；

3.登记手续：法人股东代理人持股金证、法人股东授权委托书和代理人身份证办理登记手续；自然人股东持股金证及身份证办理登记手续，自然人股东因故不能出席的可委托代理人出席，代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股金证办理登记手续。

（二）出席会议

1.有权出席本次会议的股东或股东代理人出席会议时，须携带本人身份证参加会议；

2.请提前半小时办理报到手续。

四、其他事项

1.与会股东或股东代理人食宿费用及交通费自理；

2.本公告发布地点：《淮安日报》、洪泽农商银行微信公众号、洪泽农商银行网站及各营业网点；

3.联系人：洪泽农商银行董事会秘书；联系电话：0517-87231396、13915156065；电子信箱：hahzls@163.com；邮编：223100。

特此公告

江苏洪泽农村商业银行股份有限公司董事会

2017年5月18日