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工行淮安分行开展非法集资风险专项整治

通讯员项勇

本报讯根据银监会《关于开展非法集资风险专项整治工作的通知》要求,工行淮安分行组织开展非法集资风险专项整治工作。

该行高度重视,实行各支行、各部门“一把手”负责制,负责制订和落实专项整治活动方案,建立常态化监测排查机制,加强防范和处置非法集资工作的研究和部署。各业务部门负责对本专业重要风险点开展现场和非现场业务检查,切实加强相关部门间的分工协作,形成防范非法集资风险工作合力。市分行通过召开内控案防会议,对当前非法集资犯罪形势的严峻性进行通报,要求各部门按照分工部署,全面开展非法集资风险专项整治工作。

深入开展员工日常行为排查。按照“以事到人”和“以人找事”的工作思路,依托行内外专业系统,各排查职能部室相互配合,依托管理层级和业务条线矩阵式的排查体系,综合运用日常谈话、侧面了解、客户回访、内部举报等方式及时掌握员工参与民间借贷、非法集资的情况和风险苗头。

组织开展以“非法集资不受法律保护、参与非法集资风险自担”为主题的防范与非法集资宣传月的现场宣传活动,由市分行、各支行分管行长带队进入社区、学校、商户等地,分发宣传资料单页,同时现场答疑解惑、宣传知识,受到了广泛关注,取得良好效果。

通过专项整治建立长期防范和处置非法集资排查工作体系,防范社会金融风险传染。建立防范和处置非法集资宣传与教育平台,多渠道加大对非法集资危害及防范的宣传报道,加强营业场所宣传教育。认真落实营业场所管理制度,严禁外部人员在营业场所进行非我行产品营销,加强客户远离非法集资教育,提醒客户保护账户信息和资金安全。强化宣传效果,强化员工行为管理,增强抵制非法集资活动的能力。

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