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一个华裔「ICO 专家」落网之路

(原标题:一个华裔「ICO专家」落网之路,Penta和Polymath都被他骗过)

「骗子年年有,今年特别多」

他,31岁,头上曾经顶着不少光坏。他曾经作为耶鲁大学的华裔毕业生而备受同龄人羡慕,也曾经在北京开过一家汉堡餐吧,并自任主厨。作为一名华人,他还在2008年以自由记者身份成为美国《新闻周刊》特约记者,并且是《纽约时报》和《华尔街日报》这些老牌国际媒体的撰稿人,成为联络东西方的桥梁。

他更是奋不顾身投入了区块链创业的热潮,成为了一名「ICO专家」。几乎没有人知道他的中文姓名怎么写,只知道他自称「JerryGuo」。

这位「JerryGuo」在币圈颇为活跃,因为他声称自己擅长帮助区块链初创公司通过ICO融资,很多知名项目都是他的客户。比如说,他高调地到处宣称,自己「帮助Polymath通过ICO成功融资1亿美元」。Polymath是一家证券型代币发行平台,在目前正在热炒的「证券型代币发行STO」概念中,是一家热门公司。

很可惜,美国联邦调查局(FBI)探员盯上了他。

11月初,FBI探员在波多黎各逮捕了这位自称为「区块链系列创业者」的前记者,指控他从雇他担任顾问的初创企业窃取了价值超过350万美元的加密货币。

这笔钱数额不大,但是在美国监管机构一系列严打不规范ICO活动的执法行动中,意义不小。

「ICO专家」JerryGuo被送往加州圣迭戈,目前面临八宗罪名的刑事指控。按照美国联邦法律判决追责,如果其罪名成立,他刑期最高可能达20年,至少,也要坐五年零三个月的牢。

链闻获得的一份法庭文件显示,「JerryGuo」的中文姓名拼音为「JiGuo」,他面临的主要指控是涉嫌通过ICO进行欺诈行为。不少ICO项目方被他欺骗,其中包括颇在中国也颇具知名度的ICO项目Penta和Polymath。

链闻联络了Penta首席执行官?DavidRitter了解该项目与JerryGuo的业务往来,截止发稿时,未收到正式回复。

一个外表光鲜的「ICO专家」

在泡沫噼噼叭叭破裂的ICO热潮中,JerryGuo可是一个大人物。

在去年,大量初创企业希望通过ICO圈钱,如何成功炒作并让接盘侠出钱买下代币,是这些企业最渴望的服务。于是,精通中西文化、拥有国际大媒体从业背景的JerryGuo脱颖而出。先是他自我吹嘘,然后真的不少人开始相信,他就是加密货币市场上呼风唤雨的大人物,找他提供ICO的炒作服务。

JerryGuo要求那些希望他提供ICO咨询服务的新客户必须向他在BitGo上开设的比特币或ETH钱包存入加密货币,提前为服务支付佣金。

与此同时,他也在推广一个名为ICST的区块链项目,希望让这个项目通过ICO融资。他表示,这是一个区块链内容分享平台,可以帮助被主流忽略的艺术家在该平台上实现名利双收。

网上现在还可以看到一条视频,JerryGuo身穿艳丽的衬衫,顶着一头漂染的头发,坐在停靠在新加坡的一艘游艇甲板上,宣称说:「想象一下,未来所有人都可以是内容创造者,能够把自己的内容变现」。

据JerryGuo介绍,ICST项目已经与美国的选秀节目《TheVoice》和《美国偶像》达成合作协议。他还在6月项目ICO前后表示,有意打造一档名为《ICST偶像》的选秀节目,这个选秀节目将为冠军选手提供十万个ICST币作为奖金,「价值5,000美元」。

JerryGuo在游艇甲板上推销ICST的ICO

最后,选秀还真进行了。大约25位选手入围这一比赛。没有人清楚哪位选手最终夺冠,但是他的这个项目ICO落下帷幕时,宣称在17天内募集到市价250万美元的ETH。

JerryGuo的炒作手法一流。比如上文提到的他出现的那个视频名字就叫「《美国偶像》区块链平台创始人亚洲行」。但是实际上,有媒体询问了《美国偶像》节目制作方Fremantle公司和播放该节目的美国ABC电视网,双方都不能确认和他的合作关系。。

而ICST这个项目本身现在也没有人能说得清楚到底在做些什么。

这个项目ICO融了钱之后就偃旗息鼓,没有动静了,项目宣传手册和白皮书中的核心人物都很难联系到,后来,有一家美国媒体联系到了该项目列出的「首席技术官」VaibhavNamburi。出人意料的是,VaibhavNamburi却表示:「这很诡异!我只是以技术顾问的身份帮助过他们,指导过他们项目的技术方向。前后只有几周时间。我跟这个项目的关系就这么多。」他表示,自己与这个项目方已经六个月没有联络了。

彻头彻尾的诈骗

JerryGuo被FBI盯上并且最终被捕,可不仅仅是因为涉嫌ICST项目诈骗。

链闻获得的一份FBI向法庭文件出局的调查文件,检方有证据表明,8月19日这天,JerryGuo将存放在Bitgo账户内属于ICST公司价值约30万美元的ETH转到了他个人的ETH钱包。

检方出具的转账证据

这还不是他当天唯一一笔转账。

总计350万美元的加密货币被JerryGuo私自转移

FBI金融犯罪调查组特别侦探MarkMatulich提供的证词显示,JerryGuo当天在几个小时内,还系统性的洗劫Bitgo钱包内客户支付给他的加密货币。

这些转账行为令JerryGuo的客户感到震惊和愤怒。因为按照这些客户与JerryGuo达成的服务协议,他不能在客户不知情、不同意的情况下转移这些加密货币。

本来Bitgo有多重签名机制,原本意在保障资金的安全,但是,JerryGuo有自己的办法。

法庭文件显示,FBI侦探MarkMatulich调查调查的结果是,JerryGuo?通过使用Bitgo提供的备用密钥,绕过了双重签名机制,打开了这些钱包,转移了这些加密货币。

链闻获得的法庭文件显示,蒙受损失的客户包括中国的知名区块链项目Penta?,以及区块链项目Rate3。FBI侦探指控JerryGuo共窃取了价值350万美元的比特币和ETH。

检方证据显示,JerryGuo从中国知名区块链项目Penta,以及区块链项目Rate3转走了加密货币

「Guo在协议存续期间几乎没有为客户提供任何服务。」FBI侦探MarkMatulich在证词中写道。

FBI调查JerryGuo的履历时还发现,他捏造了大量从未听说过他这个人的虚假客户,其职业履历也大量造假。

比如说,他一直吹嘘的个人ICO成就中最为引人瞩目的是证券型代币发行平台Polymath,他号称主导了该公司融资1亿美元的ICO。但FBI探员称,这也是伪造的,「Guo与Polymath合作一个半月,未交出任何成绩单,该公司与他终止了合作」。

Polymath联合创始人ChrisHousser对FBI人员表示,该公司还怀疑?JerryGuo在Facebook上用水军为Polymath虚假点赞,骗走了该公司5万美元的预付费用。

时至今日,如果查看JerryGuo在LinkIn上的个人账户,依然大大地列出自己「领导了Polymath价值1亿美元的ICO」。

但是FBI侦探却表示,Polymath一直希望和JerryGuo撇清关系。他在证词中写道,Polymath官方告诉他,「Polymath一直努力与Guo联络,让他删除其ICO宣传网站中与Polymath的所有联系,但Guo没有回应」。

到底如何挣快钱?

FBI探员的调查,还揭开了更多的真相。

尽管JerryGuo一直自诩是美国《新闻周刊》特约记者、是《纽约时报》和《华尔街日报》这些老牌国际媒体的撰稿人,但是实际上,他在这些媒体工作的履历并不光彩。

他光鲜的记者生涯戛然而止,是因为他之前被爆出利用记者名头招摇撞骗,换取免费商品和免费行程,并且报道中存在造假等劣迹,所以,无法在媒体圈继续从业。

他在2008年开始为《新闻周刊》撰稿,吸引到当时国际版主编FareedZakaria的注意,因为JerryGuo擅长把普通的采访旅程描绘得有声有色。

当他的记者生涯劣迹爆出后,曾向他约稿的美国在线网站旅游频道编辑GrantMartin也回忆了个人与他打交道的经历。GrantMartin说,他在2008年发现这位年轻的自由撰稿人骗过该公司的内容管理制度,为他的旧博客文章重复收取报酬,于是决定解雇了他,「我们发现,Guo把发表在我们网站的博客文章,以5美元一篇的价格在同一周内又卖给自由职业市场网站ELance。」

2011年时已经有媒体质疑,为何劣迹斑斑的媒体骗子还能获得投资

被迫离开媒体圈后,JerryGuo稍后在纽约「小硅谷」复出,推出一个集体约会服务应用Grouper,赢得美国著名创业孵化器YCombinator种子轮资金扶植,不过这个服务只存活了八个月。

读到这里,每个人都会说,这个JerryGuo的诈骗技术真不高明,为什么他还能成功?

他的记者生涯因欺骗行为而曾经被充分曝光,但是,他在ICO的世界中似乎没有受到任何质疑。

其实这才是刚刚结束的这场ICO热潮最可怕之处。

赚快钱的念头让每个人都冲昏了头脑。在一场场闹剧般的ICO活动中,满眼尽是彻头彻尾的不合法行为,人们心知肚明。这很像互联网泡沫时,绝大多数项目并没有竞争力,投资者出于贪婪,最终竹篮打水一场空。

不信?你们可以环顾四周,看看热闹的币圈,还有多少类似的JerryGuo。

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